Joel Sánchez Rodríguez
Pachuca de Soto, Hgo.-Movimientos financieros efectuados en la capital hidalguense a través de la Línea Empresarial del Banco HSBC, serán pieza clave en el esclarecimiento de un cuantioso fraude, cuyo desfalco podría llegar a los 350 millones de pesos en agravio de la Comisión Federal de Electricidad, (CFE).
De acuerdo a indagatorias formuladas en la averiguación previa número averiguación previa UEIDFF/FINM15/200/2007 iniciada el 22 de Junio, Alejandro Morales Méndez, quien se encuentra prófugo de la justicia, es el principal responsable del desfalco en contra de la empresa paraestatal y se valió para depositar las transferencias ilegales de dinero, de una cuenta bancaria abierta en Pachuca, donde se presume realizó negocios de carácter inmobiliario.
La Unidad Especial de Investigación de Delitos Fiscales y Financieros (UEIDFF) de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), ha detectado en todo el país, al menos 64 ranchos, departamentos, residencias y propiedades inmuebles a nombre de Morales Méndez y que al menos 13 personas recibían el dinero defraudado, una de ellas originaria y vecina de Pachuca, ajena a la Comisión Federal de Electricidad.
Se sabe que adicional a ello invirtió en la adquisición de vehículos de lujo y en pequeños comercios que utilizaba para el lavado del dinero obtenido ilícitamente.
FIDEICOMISO EN PACHUCA
Las indagatorias en Pachuca abarcan no nada más la cuenta bancaria en HSBC, sino que se extenderán hacia el Fideicomiso para el Rescate del Centro Histórico de Pachuca, en virtud de que el presunto defraudador Alejandro Morales, aparece en el listado de personas que realizaron aportaciones económicas para la conformación del mismo, el cual se inició con un monto de seis millones 728 mil 500 pesos.
Al rendir su primer informe de labores el 16 de enero del 2007, el presidente municipal Omar Fayad Meneses, expresó el agradecimiento del gobierno municipal, a quienes participaron en la integración del fideicomiso y dio a conocer un listado de los benefactores, entre quienes se encuentra Alejandro Morales Méndez, por lo que la UEIDFF, indaga si se trata de la misma persona o de un homónimo.
ANTECEDENTES
Luego de interponer la averiguación previa correspondiente, la CFE dio a conocer que se había descubierto un desfalco en contra de las finanzas de la paraestatal, el cual llegaba en ese momento a 182 millones 58 mil 49 pesos, así como la detención de cinco personas, Diana Patricia Gutiérrez Molina, Julián García Aguado, Ismael Espinoza Reyes, María Elena Guerrero Escamilla y Clemente Valencia Terán, presuntamente involucrados en el desvío de recursos utilizando las claves de acceso secretas a las cuentas de la comisión y que fueron arraigados el 1o de julio.
Al presentarse a trabajar el 20 de junio, la cajera Maria Elena Guerrero descubrió que la computadora a su cargo, se encontraba prendida y había sido usada durante la madrugada para transferir cerca de seis millones de pesos a una cuenta que no pertenecía a los proveedores de la institución, utilizando el sistema el sistema electrónico Mysap-R3, por lo que reportó el hecho a sus superiores, quienes iniciaron una investigación interna en la cual se precisó que mensualmente se realizaban operaciones irregulares desde el año 2002 y se depositaban los recursos en cuentas a nombre de Alejandro Moreno, hermanos, hijos, padres y personas de su confianza.
Se presume que Morales Méndez que hace más de un año dejó de laborar en la CFE, donde se desempeñó como subdirector de Transmisión de la Unidad Administrativa, contó con la complicidad de personal del organismo, para ingresar a sus instalaciones en días y horas inhábiles, para realizar las transferencias bancarias mediante el sistema que él ideó, además de que la noche en que se descubrió el fraude, fue visto en el interior por un vigilante, poco después de que fuera robada la memoria de la computadora.
Hasta el momento no se ha dado a conocer el nombre de las personas de Pachuca que podrían estar involucradas en el megafraude, pero se ha hecho público que la juez federal Silvia Estrever Escamilla, ha girado 18 órdenes de aprehensión por el caso.
